В Архангельске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере, передает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.
По данным следствия, в период с 2005 по 2012 г. членами сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд. 531 млн. рублей. Отметим, что доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.
Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в «отмывании» денег.
Как стало известно, руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денег, используя созданные сообществом «фирмы-однодневки».
В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена огромная кропотливая работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.
В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, отметили в пресс-службе Управления.
В Северодвинске полицейские задержали еще двух «шаманинских» вымогателей 
Троих полицейских подозревают в злоупотреблении должностных полномочий 
В Архангельске задержали банду рэкетиров 
Полиция поймала парня, укравшего деньги со склада в Архангельске 
В Архангельске поймали группировку фальшивомонетчиков