Установлено, что Цугульский и Котков в октябре 2001 г. в г. Северодвиске Ар-хангельской области, с целью систематического совершения хищений денежных средств путем обмана граждан и получения постоянных преступных доходов создали Потребительское общество «Поморье», разработали схему завладения денежными средствами граждан путем создания «финансовой пирамиды», в основе которой лежит принцип исполнения обязательств перед первоначальными вкладчиками-займодавцами для последующего вовлечения в финансовую аферу все большего количества граждан и завладения их денежными средствами.
В целях привлечения денежных средств граждан, Цугульский и Котков разрабо-тали проект договора, в соответствии с которым вкладчики-займодавцы получили пра-во на ежемесячную выплату вознаграждения из расчета от 10 до 36% годовых от сум-мы займа.
Достоверно зная о невозможности выполнения договорных обязательств за счет деятельности Общества, Цугульский лично и совместно с Котковым вводил в заблуж-дение вкладчиков относительно предназначения и фактического использования их де-нежных средств. Заведомо намереваясь распорядиться чужими деньгами по своему ус-мотрению, Цугульский и Котков скрыли от вкладчиков, что коммерческая деятельность ПО «Поморье» не приносит прибыли, которая позволяла бы в полном объеме выполнить обязательства по заключенным договорам.
Для придания видимости законности привлечения денежных средств и продол-жения их систематического хищения они частично производили выплаты по отдельным договорам займа за счет средств, принятых по вновь заключенным договорам по принципу «финансовой пирамиды».
Указанная группа осуществляла мошенническую деятельность в период с ноября 2001г. по декабрь 2008 г. Цугульский и Котков путем обмана похитили принадлежащие 1127 гражданам денежные средства на общую сумму более 140 млн. рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами, Цугульский и Котков разработали схему вывода денежных средств из ПО «Поморье» путем заключения договоров о сотрудни-честве с индивидуальными предпринимателями и различными фирмами. Денежные средства вкладчиков они переводили на счета эти фирм, легализовав таким образом в период с ноября 2001 г. по декабрь 2008 денежные средства в размере более 70 млн. рублей, что является крупным размером.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.
75
Организаторов «финансовой пирамиды», похитивших 140 млн. руб., будут судить
Новость по теме
Житель Архангельска осужден за обман министерства
Также вам может быть интересно
-
Библиотечный бухгалтер присвоила шесть миллионов и получила условный срок
-
Укравший 11 миллионов начальник архангельской автобазы получил условно
-
Экс-замминистра обвиняют в получении взятки в виде подарочного сертификата
-
В суд направлено уголовно дело о мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве
-
Экс-сотруднице Минздрава дали 2,5 года колонии за мошенничество
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть