Архангельская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в офшор денежных средств директором компании «ТК Северный проект».
«Злоумышленник от имени своего предприятия совершил валютные операции по переводу денежных средств в сумме 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась», - сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.
Смотрите также: На директора северодвинского ПАТП заведено уголовное дело →