aif.ru counter
40

В Архангельске осуждена преступная группа мошенничество

Ахмадов, являясь с 20 февраля 2001 года единственным участником коммерческой организации ООО «Юнити-Сервис», основным видом деятельности которого являлась заготовка, переработка и реализация лома черных металлов как на внутреннем рынке, так и за границу, а в период с 20 февраля 2001 года по 05 января 2004 года, достоверно зная то, что поставщиками лома черных металлов в ООО «Юнити - Сервис», наряду с юридическими лицами, являлись и физические лица, не зарегистрированные в качестве предпринимателей и не являющиеся плательщиками НДС, имея умысел на хищение денежных средств из консолидированного бюджета РФ разработал схему по закупке руководимым им Обществом лома черных металлов через цепочку поставщиков, зарегистрированных в качестве юридических лиц.

Так, согласно разработанной преступной схеме лом черных металлов, приобретенный у физических лиц, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, с помощью составления фиктивной первичной бухгалтерской документации оформлялся как приобретенный у юридических лиц – плательщиков налога на добавленную стоимость.

После отражения в бухгалтерском учете ООО «Юнити-Сервис» сделок, якобы совершенных с лже-фирмами, руководителями которых являлись Колтовой, Ахмадова, Жидков, производилась оплата по выставленным в адрес ООО «Юнити-Сервис» «лже-фирмами» счетам – фактурам. Полностью оплачивались счета, за якобы произведенные работы и поставленный лом черных металлов выделяя в платежных поручениях НДС.

При оформлении бухгалтерской отчетности Общества и налоговых деклараций по НДС Ахмадова внесла в них заведомо ложные сведения, указав суммы НДС, якобы уплаченные поставщикам металла и услуг «лже-фирмам», как суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг) и подлежащие вычету с сумм налога, исчисленного для уплаты в бюджет.

В то же время, фактически, все средства (в том числе НДС),

перечисленные Ахмадовой со счета ООО «Юнити - Сервис», по указанию

Ахмадова аккумулировались на расчетных счетах «лже - фирмы» ООО «Вторметресурс» и в день поступления или на следующий снимались наличными по поддельным чекам Цыпиным, Колтовым или Жидковым.

В результате незаконного предъявления к возмещению НДС из консолидированного бюджета государства в период с сентября 2004 года по декабрь 2005 года было похищено около 16 млн. рублей., что является особо крупным размером.

Все члены группы вину не признали, в содеянном не раскаялись.

Приговором суда Ахмадову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Ахмадовой – в виде 5 лет лишения свободы, Цыпину, Колтовому и Жидкову Игорю Михайловичу назначены наказания в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

Отбывание наказания каждому осужденному назначено в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах