В Архангельске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованного сообщества, действовавшего в банковской сфере, передает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.
По данным следствия, в период с 2005 по 2012 г. членами сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд. 531 млн. рублей. Отметим, что доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн. рублей.
Как выяснили следователи и оперативники, организация имела четкую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому «центру». При этом многие граждане не подозревали, что участвуют в «отмывании» денег.
Как стало известно, руководитель сообщества, архангелогородец, 1976 года рождения, подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денег, используя созданные сообществом «фирмы-однодневки».
В рамках расследования уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел была проведена огромная кропотливая работа, допрошены больше сотни свидетелей, проведены специальные исследования финансово-хозяйственной деятельности 36 фирм. Объем уголовного дела составил 77 томов.
В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения еще целого ряда уголовных дел с новыми фигурантами, отметили в пресс-службе Управления.
В Северодвинске полицейские задержали еще двух «шаманинских» вымогателей 
Троих полицейских подозревают в злоупотреблении должностных полномочий 
В Архангельске задержали банду рэкетиров 
Полиция поймала парня, укравшего деньги со склада в Архангельске 
В Архангельске поймали группировку фальшивомонетчиков
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть