Нарьян-Марский городской суд вынес приговор руководителю коммерческой организации, признав его виновным в неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Суд установил, что в 2021–2022 годах предприниматель организовал фиктивную сделку по поставке строительных материалов между подконтрольными ему компаниями. Через эту схему он вывел со счетов предприятия около 5,5 млн рублей, которые впоследствии использовал по своему усмотрению.
Кроме того, с 2021 по 2026 год мужчина легализовал более 24 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Для этого он переводил средства на счета собственного ИП и компании, которой руководил его брат, используя договоры займа, аренды и оказания услуг. В дальнейшем деньги направлялись на покупку недвижимости и погашение банковских долгов.
Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Суд назначил осуждённому наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом 850 тысяч рублей. Незаконно полученные денежные средства конфискованы в доход государства.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
