По версии следствия, в 3 квартале 2014 года руководство фирмы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию заведомо ложных сведений, тем самым не уплатив налог на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Они же, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС, приняли решение о прекращении деятельности ООО «Каскад Торг» и выведении имеющихся у организации объектов недвижимости под видом продажи их подконтрольным юридическим лицам, с последующим незаконным возмещением одному из них из бюджета НДС в размере более 32 млн рублей. Умысел на хищение не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.
Они же, имея умысел на хищение имущественных прав архангельского филиала Сбербанка России путем фиктивной реализации в подконтрольную организацию недвижимого имущества ООО «Каскад Торг», находившегося в залоге у банка, заключили притворные сделки по продаже недвижимости в аффилированные генеральному директору организации, и таким образом совершили хищение имущественных прав на объект недвижимости и причинили кредитной организации ущерб в размере более 95 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Смотрите также:
- Бизнесмен не заплатил 13 миллионов рублей налогов и попал под амнистию →
- Директор архангельской фирмы подозревается в мошенничестве →
- Укравшие 15 миллионов рублей из бюджета осуждены →