Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего бывшего генерального директора ПАО «ТГК-2» Надежды Пинигиной, бывшего исполнительного директора АО «Архоблэнерго» Валерия Заикина и бывшего заместителя председателя контрольно-счётной палаты Архангельской области Веры Спицыной.
В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в злоупотребление должностными полномочиями, сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, отмывании денег.
Следствие полагает, что Пинигина и Заикин обеспечили заключение государственных контрактов на поставку топлива и угля для нужд АО «Архоблэнерго» по завышенной стоимости с ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК», дестабилизировав деятельность АО «Архоблэнерго». Сделано это было для того, чтобы дестабилизировать работу «Архоблэнерго» и привести его к банкротству с целью захвата имущества, принадлежащего Архангельской области.
Эти действия привели к угрозе энергетической безопасности региона. Кроме того, был причинён ущерб в размере свыше 322 млн рублей.
Обвиняемые также вывели около 18 млн рублей «Архоблэнерго» из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами, не исполнили обязанности налогового агента, не уплатив в бюджетную систему Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере около 32 млн рублей.
Эти же обвиняемые в период с марта по июль 2020 года путем уговоров склонили к совершению преступных действий Спицыну, которая при их последующем пособничестве в ходе проверки «Архоблэнерго» предоставила в распоряжение должностных лиц ПАО «ТГК-2» и «Архоблэнерго» документы оперативно-служебного характера и внесла в акт проверки «Архоблэнерго» заведомо ложные сведения.
Кроме этого, генеральный директор ПАО «ТГК-2», являясь бенефициарным владельцем ООО «ТЭК», легализовала денежные средства в размере около 380 млн рублей, полученных в результате совершения преступлений путем финансовых операций через подконтрольные организации и физических лиц, израсходовав на приобретение элитной недвижимости и транспортных средств.
Обвиняемые частично возместили причиненный ущерб, уплатив в бюджетную систему РФ и «Архоблэнерго» более 120 миллионов рублей.